Court ruling № 51595367, 23.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34708/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Рудюка О.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21.09.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000132 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів внутрішніх справ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000132 від 13.03.2015 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті отримання коштів від заняття проституцією іншими особами, дійшла згоди із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо заняття сутенерством, тобто досягла попередньої змови про вчинення тяжкого злочину до початку його вчинення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 12015000000000132 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 та можливість здійснити їх вилучення, а саме:

- копії документів щодо відкриття розрахункових рахунків, які закріплені за пластиковими картками з номерами: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками тощо;

- копії документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які закріплені за пластиковими картками з номерами:

№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3

у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

-копії документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

-копії документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

-копії документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34708/15-к

Прим. № 2 - видано слідчому Рудюку О.О.