Court ruling № 51595327, 22.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33721/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гонтарєва Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000553 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 07.04.2011 № 3207-VI), ч. 4 ст. 368 (в редакції Закону від 18.04.2013 № 221-VII) КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ректор Національного університету державної податкової служби України і голова приймальної комісії, а також ОСОБА_4, начальник відділу довузівської підготовки і член приймальної комісії, у період з березня 2010 року по липень 2013 року, діючи за попередньою змовою, одержували від студентів зазначеного вище університету за сприяння в зарахуванні на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі (неправомірну вигоду).З метою використання коштів, які надходили від студентів як безповоротна фінансова допомога, ОСОБА_3 давав вказівки службовим особам Ірпінської фінансово-юридичної академії, які оформляли відповідні документи і перераховували кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти цієї академії на потреби Національного університету ДПС України не використовувались. Зокрема, за вищевказаних обставин на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») були перераховані кошти студентами Національного університету ДПС України через ПАТ «КБ «Надра»: ОСОБА_5 в сумі 7000 гривень, ОСОБА_6 в сумі 6000 гривень, ОСОБА_7 у сумі 10000 гривень.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), а саме:

- заяви на переказ ОСОБА_5, на підставі якої з рахунку № НОМЕР_1 Київського регіонального управління ПАТ «КБ «Надра» (код 21707100, МФО 320564) 22.04.2010 надійшли кошти в сумі 7000 гривень як безповоротна фінансова допомога на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252), відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (код 26501047),

-заяви на переказ ОСОБА_6, на підставі якої з рахунку № НОМЕР_1 Київського регіонального управління ПАТ «КБ «Надра» (код 21707100, МФО 320564) 26.03.2010 надійшли кошти в сумі 6000 гривень як безповоротна фінансова допомога на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252), відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (код 26501047),

-заяви на переказ ОСОБА_7, на підставі якої з рахунку № НОМЕР_2 Кіровоградського регіонального управління ПАТ «КБ «Надра» (код 24717174, МФО 323624) 07.04.2011 надійшли кошти в сумі 10000 гривень як безповоротна фінансова допомога на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252), відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (код 26501047).

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33721/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєвуР.М.

Копія: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра»

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2015р.