Court ruling № 51595325, 22.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33718/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гонтарєва Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 26501047) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000553 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 07.04.2011 № 3207-VI), ч. 4 ст. 368 (в редакції Закону від 18.04.2013 № 221-VII) КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ректор Національного університету державної податкової служби України і голова приймальної комісії, а також ОСОБА_4, начальник відділу довузівської підготовки і член приймальної комісії, у період з березня 2010 року по липень 2013 року, діючи за попередньою змовою, одержували від студентів зазначеного вище університету за сприяння в зарахуванні на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі (неправомірну вигоду).З метою використання коштів, які надходили від студентів як безповоротна фінансова допомога, ОСОБА_3 давав вказівки службовим особам Ірпінської фінансово-юридичної академії, які оформляли відповідні документи і перераховували кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти цієї академії на потреби Національного університету ДПС України не використовувались. Зокрема, за вищевказаних обставин на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») були перераховані кошти студентами Національного університету ДПС України через відділення АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_5 в сумі 14000 грн., ОСОБА_6 в сумі 9000 грн., ОСОБА_7 у сумі 10800 грн., ОСОБА_8 в сумі 7000 грн., ОСОБА_9 у сумі 12000 грн., ОСОБА_10 в сумі 15000 грн., ОСОБА_11 у сумі 8000 грн., ОСОБА_12 у сумі 8000 грн., ОСОБА_13 в сумі 7000 грн., ОСОБА_14 у сумі 8000 грн., ОСОБА_15 у сумі 5000 грн., ОСОБА_16 у сумі 6000 грн., ОСОБА_17 у сумі 8000 грн., ОСОБА_18 в сумі 10 000 грн., ОСОБА_19 в сумі 5000 грн., ОСОБА_20 у сумі 5500 грн., ОСОБА_21 у сумі 5000 грн., ОСОБА_22 у сумі 8865 грн.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 26501047) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 26501047) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєваР.М. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 26501047) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), а саме:

-заяви ОСОБА_5 від 22.03.2010 на переказ готівки в сумі 14000 грн. через рахунок НОМЕР_1 Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_6 від 15.04.2010 на переказ готівки в сумі 9000 грн. через рахунок НОМЕР_2 Білоцерківської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_7 від 14.05.2010 на переказ готівки в сумі 10800 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_8 від 28.03.2011 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_9 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 12000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_10 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 15000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_11 від 05.04.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_12 від 17.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_13 від 18.05.2012 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_14 від 21.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок НОМЕР_3 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_15 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_16 від 30.07.2012 на переказ готівки в сумі 6000 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_17 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_18 від 01.04.2013 на переказ готівки в сумі 10 000 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_19 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок НОМЕР_5 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_20 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5500 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_21 від 18.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_22 від 22.07.2013 на переказ готівки в сумі 8865 грн. через рахунок НОМЕР_4 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33718/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ГонтарєвуР.М.

Копія: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2015р.