Court ruling № 51595302, 22.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33666/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Смірнова О.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які зберігаються в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Основ'янської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364,ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної організації за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000» та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 які в 2009-2014 роках обіймали посаду директора та були засновниками підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Черкаси-Газснаб».

Згідно довідки № 4738 від 17.02.2012 ТОВ "Черкаси-Газснаб" (ЄДРПОУ 36371362) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова, яка згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 реорганізована та включена до Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області без повноважень самостійної структурної одиниці.

Враховуючи викладене, з метою з'ясування встановлення достовірності підписів від імені директорів ТОВ «Черкаси-Газснаб» та дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової звітності, статутних, реєстраційних документів, наказів та інших документів

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С. про тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Черкаси-Газснаб» (ЄДРПОУ 36371362) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С. на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів статутних, реєстраційних документів ТОВ "Черкаси-Газснаб" (ЄДРПОУ 36371362), а саме: документи за підписом ОСОБА_4: довіреність б/н, від 14.04.2009, якою ОСОБА_6 уповноважується представляти інтереси ТОВ «Черкаси-Газснаб» в установах та організаціях, строком до 05.05.2009; реєстраційна заява платника податку на додану вартість, форма № 1-ПДВ, від 30.03.2009; заява про видачу дублікату довідки форми 4-ОПП, від 26.05.2009; документи за підписом ОСОБА_3: заява про видачу дублікату довідки форми 4-ОПП, від 01.06.2010 р.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 26.04.2010; довідка про взяття на облік платника податків від 02.06.2010 № 1045, форми №4-ОПП; документи за підписом ОСОБА_2: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія ААВ № 568400; копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 10.02.2012; довіреність б/н, від 13.02.2012, якою ОСОБА_7 уповноважується представляти інтереси ТОВ «Черкаси-Газснаб» в установах та організаціях, строком до 13.02.2013; копія наказу № 7 «Про прийняття повноважень директора» від 13.02.2012; заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів), форма № 1-ОПП, б/н, б/д; завірена копія паспорту ОСОБА_2, серії НОМЕР_1; завірена копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_2, видана 16.10.2002, які знаходяться в юридичній справі ТОВ "Черкаси-Газснаб" (ЄДРПОУ 36371362), за період 2009 - 2014 років, та зберігаються в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Основ'янської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.

Зобов'язати слідчого після проведення експертизи повернути оригінали докуменітв.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33666/15-к

Прим.2 - Слідчому Смірнову О.С.

Копія: Основ'янська ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2015 р.