Court ruling № 51595202, 18.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33586/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Карєєва О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кузовнік О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії «SIRAJA s.r.о.», розташованої за адресою: Slovak Republi, Bratislavа, Ruzova dolina, 6, реєстраційний номер 46 327 959з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник компанії «SIRAJA s.r.о.»в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013000000000240 від 20.09.2013 за фактом розтрати у період листопада-грудня 2011 року службовими особами Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (код 01125821, Україна, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Краснофлотська, 28) 51% частки статутного капіталу спільного товариства «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» (Bajuwarenstr. 2e, D-93053 Regensburg Deutschland), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що у 1992 році Приватним акціонерним товариством «Українське Дунайське пароплавство» (засновником виступає держава в особі Міністерства інфраструктури України) та німецькою компанією «DUL Deutsch-Ukrainische Logistik und Schiffahrts GmbH» (Obertraublinger Str.1, 93073 Neutraubling Deutschland) засновано спільне товариство «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung». Частка внеску «DUL Deutsch-Ukrainische Logistik und Schiffahrts GmbH» у спільній діяльності склала 51 %, а Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» 49 %. Управління діяльністю спільного підприємства здійснювалось шляхом проведення зборів засновників. Відповідно до листа Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» від 15.08.2013№ ЮС-2607 в облікових та фінансово-господарських документах останнього не відображено факт купівлі-продажу контрольного пакету акцій компанії «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» та подальшої реалізації 51% на користь компанії «SIRAJA s.r.о.».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що надавали правові підстави, а також підтверджують факт реалізації 51% статутного капіталу компанії «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» на користь Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» та у подальшому Словацької компанії «SIRAJA s.r.о.», що знаходяться у володінні компанії «SIRAJA s.r.о.»за адресою: Slovak Republi, Bratislavа, Ruzova dolina, 6, реєстраційний номер 46 327 959.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні компанії «SIRAJA s.r.о.», розташованої за адресою: Slovak Republi, Bratislavа, Ruzova dolina, 6, реєстраційний номер 46 327 959, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії «SIRAJA s.r.о.», розташованої за адресою: Slovak Republi, Bratislavа, Ruzova dolina, 6, реєстраційний номер 46 327 959, а саме: установчих документів, на підставі яких була створена компанія «SIRAJA s.r.о.», зокрема статуту, засновницького договору тощо, що діяли станом у період з 01.11.2011 по 01.03.2012 та мають юридичну силу в теперішній час; посадових інструкцій, наказів про призначення на посади директора, фінансового директора, головного бухгалтера, інших службових осіб компанії «SIRAJA s.r.о.»,які приймали будь-яку участь в процесі придбання 51% частки придбаного статутного капіталу спільного товариства «Deutsch-Ukrainisсhe Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung»; документів, що підтверджують факт придбання у Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» 51% статутного капіталу спільного товариства «Deutsch-Ukrainisсhe Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» (D-93055 Regensburg, Osthafenstrasse 9, HRB 5250); документів, які складались під час придбання 51% частки статутного капіталу «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» у Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство»; документів, що підтверджують факт оплати придбаного 51% частки статутного капіталу «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» на користь Словацької компанії «SIRAJA s.r.о.»;документів листування між компанією «SIRAJA s.r.о.» з Приватним акціонерним товариством «Українське Дунайське пароплавство», компаніями «DUL Deutsch-Ukrainische Logistik und Schiffahrts GmbH» та «Deutsch-Ukrainische Verkehrs Gesellschaft mit beschrankter Haftung» з питань придбання придбання 51% частки статутного капіталу останньої.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам компанії «SIRAJA s.r.о.»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33586/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М.

Копія: компанії «SIRAJA s.r.о.»

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.09.2015р.