Court ruling № 51595154, 19.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28218/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Янушевського О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Янушевського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Караюань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Янушевського О.А, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ «Брендоборонмаркет» та відкритим акціонерним товариством «Зміна» господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, які знаходяться в відкритому акціонерному товаристві «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за адресою: Львівська область м.Червоноград вул. Промислова,4.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в 2012-2014 роках службові особи ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський радіоремонтний завод», КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «УКРІНМАШ», ПАТ «ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Мотор Січ», КП «НВК «Іскра», ЗДП «Радіоприлад», ПАТ «Завод «Маяк», ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант-Радіолакація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем», ДП «НВК «Прогрес», ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт», ДП «Завод «Генератор», ДП «НКВГ «Зоря»-«Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5, які фактично контролюють діяльність ПОГ «Брендоборонмаркет» м. Київ (код ЄДРПОУ 38103785), ТОВ «ВТС-ПРОМ» м. Київ (код ЄДРПОУ 38922650), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_6, шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ "Спецконсалт", ПП "ТК "Асторія", ПП "Сіті-М Торг", ПП "Ексида", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_7 за участі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, та ТОВ "Сеолан", ПП "Метдізайн", ТОВ "МДД-Х", ПП "Буд-Ліс-Сервіс", ТОВ "Митбуд Люкс", ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «СП «Агросфера М», ТОВ «Промтех-Трейд», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «ФК «Сінтезх», ТОВ «Дірект Трейд», які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_11 за участі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб'єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп'ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ», походження та характеристики якого наразі невстановлені.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні відкритого акціонерного товариства «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за адресою: Львівська область м.Червоноград вул. Промислова,4.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Янушевського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіну Олександру Миколайовичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ «Брендоборонмаркет» та відкритим акціонерним товариством «Зміна» господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, які знаходяться в відкритому акціонерному товаристві «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за адресою: Львівська область м.Червоноград вул. Промислова,4.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28218/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому Янушевському О.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань