Court ruling № 51576839, 15.04.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/5159/14-к

Провадження № 1-КС/554/2146/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Іванина М.О.

за участю слідчого - Мартиненко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Мартиненко Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014170000000018, внесеному в ЄРДР 05.03.2014 року відносно службових осіб ПАТ «Тепловозоремонтний завод» за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з січня 2012 року по грудень 2013 року посадові особи ПАТ «Тепловозоремонтний завод» відобразили у власній фінансово-господарській діяльності взаємовідносини з ТОВ «Придніпровський Агропромисловий Союз», ПП «Титан-Кремінь» та ПП «Транс-Тур», в результаті чого ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 2118457 грн. та податку на додану вартість в сумі 803153 грн., всього на загальну суму 2921610 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ «Придніпровський Агропромисловий Союз» та ПП «Титан-Кремінь» є пов'язаними між собою та фактично здійснюють незаконну господарську діяльність під керівництвом ОСОБА_2 в житлових приміщеннях, які належать останній на праві приватної власності.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ТРЗ» знаходиться за однією адресою реєстрації з ПАТ «Тепловозоремонтний завод», а саме: м. Полтава, вул. Гайового, 30, тобто вони є пов'язаними особами.

З отриманої інформації з Кременчуцького МБТІ та довідки з реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_2 є власницею житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1, у зв'язку з чим може зберігати та опрацьовувати документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «Придніпровський Агропромисловий Союз» та ПП «Титан-Кремінь» за вказаною вище адресою.

Оскільки у слідства є підстави вважати що документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Титан-Кремінь» з ТОВ «ТРЗ», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ТОВ «Придніпровський Агропромисловий Союз» та іншими СГД за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року знаходяться у приміщеннях за наступною адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_2, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Мартиненко Ю.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Мартиненко Ю.В. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_2 з метою відшукання документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ПП «Титан-Кремінь» з ТОВ «ТРЗ» (код 37709939), ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ТОВ «Придніпровський Агропромисловий Союз» та іншими СГД за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька