№ 51575853, 12.04.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-152/10

Провадження № 4-152

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л,, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 09238016, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ «Віктор» (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ Банку «БІГ Енергія» (МФО 331810), м. Полтава, вул. Спаська, 11, по розрахунковим рахункам ТОВ «Енергоальянс» (код за ЄДРПОУ 31618637) №26006001000030 (українська гривня), та № 26062001000030 (українська гривня):

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням| повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей ,| платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко