Court ruling № 51555366, 27.11.2014, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

Копія

154/3436/14-к

1-кс/154/551/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Павлович Ю.М., старшого слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.12.2013 року, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом та реалізуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, таємно викрала грошові кошти в сумі 1899,92 грн., що знаходились на картковому рахунку ОСОБА_2 в банку «Приватбанк», чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

09.01.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000015 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.12.2013 року о 23 годині 30 хвилин, невстановлена особа, дізнавшись номер банківської картки потерпілого ОСОБА_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757212425997, зняла з вказаного рахунку, в якості оплати в Інтернет магазині, грошові кошти в сумі 1899,92 грн., котрі перерахувала на рахунок № 6762462628201250.

Відповідно до платіжного доручення № Р24А229110909090596 від 25.12.2013 року, вказані грошові кошти в сумі 1899,92 грн. з рахунку банківської картки потерпілого ОСОБА_2 ПАТ КБ «Приват Банк» № 5168757212425997 були перераховані на рахунок № 6762462628201250, код отримувача « НОМЕР_1», код банку отримувача « 305299».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку № 5168757212425997 з додатками), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 25.12.2013 по даний час, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком № 5168757212425997, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що про рух коштів на банківському рахунку № 5168757212425997, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів на банківському рахунку № 5168757212425997.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку № 5168757212425997 з додатками), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 25.12.2013 року по 27.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком № 5168757212425997 ( МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Надати можливість старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити оригінали документів (договір про відкриття рахунку № 5168757212425997 з додатками), виписки про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 25.12.2013 року по 27.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком № 5168757212425997 (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук