Court ruling № 51555225, 18.09.2014, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/2666/14-к

1-кс/154/422/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Павлович Ю.М., слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10 квітня 2014 року, близько 12 год. 15 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, зловживаючи довірою та діючи шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 наніс тілесні ушкодження невідомому чоловіку, із якими останні потрапив у важкому стані до лікарні й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3500 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через банківський термінал в приміщенні банку «ПриватБанк», що по вул. Ковельській 71, в м. Володимирі-Волинському, на картрахунок невстановленої особи.

11 квітня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12014030060000233 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_2 пояснила, що вона 10.04.2014 року о 12 год. 56 хв. через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, перерахувала грошові кошти у сумі 8500 грн. на банківський рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4 через електронний термінал TS 200152, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3500 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11.04.2014 року о 12 год. 56 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що відомості які відображають рух коштів в сумі 3500 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11.04.2014 року о 12 год. 56 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів які відображають рух коштів в сумі 3500 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11.04.2014 року о 12 год. 56 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3500 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11.04.2014 року о 12 год. 56 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити оригінали документів, які відображають рух коштів в сумі 3500 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11.04.2014 року о 12 год. 56 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200152, що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4405 8858 2553 1764 на імя ОСОБА_4, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Каліщук