Court ruling № 51555111, 10.07.2014, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

Копія

154/1941/14-к

1-кс/154/325/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год., маючи намір придбати автомобіль, через касу КБ «Приватбанк» по вул.. Кн. Василька, 3, в м. Володимирі-Волинському та банківський термінал у смт. Торчин, Луцького району, Волинської області, ОСОБА_2 здійснив грошові перекази в сумі 7000 та 10000 грн. відповідно, на банківський картрахунок «Приватбанк» чоловіка на імя андрій, як передплату за купівлю автомобіля, внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними потерпілому коштами в сумі 17000грн.

05 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12014030060000389 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_2 показав, що 04 червня 2014 року в період з 10 год. по 14 год. він через касу КБ «ПриватБанк» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, перерахував 7000 грн., та через касу КБ «ПриватБанк» смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, перерахував 10 000 грн. на банківський рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3, як завдаток за покупку автомобіля «Мерседес Віто».

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_3 № 414 943 773 562 92 46, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_2 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, та смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, на рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» {публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_2 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, та смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, на рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_2 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, та смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, на рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_2 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, та смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, на рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_2 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Володимирі - Волинську по вул. Кн. Василька, Волинської області, та смт. Торчин, вул. Незалежності, 84, Луцького району, Волинської області, на рахунок № 414 943 773 562 92 46 на імя ОСОБА_3 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук