Court ruling № 51554752, 17.12.2013, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/3885/13-к

1-кс/154/422/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 17_» грудня 2013 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

старшого слідчого - Ліпейко Л.І.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12012020060000057 від 29.11.2012 року, слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається , 29 листопада 2012 року, близько 14 год. 40 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, який виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3, порушивши правила дорожнього руху, спричинив смерть людини й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 21020 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через банківську систему «Аверс» в приміщенні банку «ОСОБА_4 та Кредит», що по вул. Шевченка, в м. Володимирі-Волинському та електронний термінал, що в приміщенні супермаркету «Вопак», розміщений по вул. Князя Василька, в м. Володимирі-Волинському.

29 листопада 2012 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12012020060000057 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2012 року, о 15.24 год., потерпіла ОСОБА_2 перерахувала через банківську систему "Аверс" (номер переказу № CP1КУЛ7ЯРП) в приміщенні банку "ОСОБА_4 та Кредит", що по вул. Шевченка, в м. Володимирі-Волинському, гроші в сумі 20000 грн., які отримав злочинець в одному з банків України.

Відомості, наявні у документах щодо переказу коштів ОСОБА_2, котрі перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 та Кредит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти за переказом, здійсненим потерпілою.

Дані документи щодо здійснення переказу готівки можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Розгляд даного клопотання слідчий вважає необхідно провести без участі працівника АТ «ОСОБА_4 та Кредит», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 20000 грн., які 29.11.12 ОСОБА_2 відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП перерахувала на імя ОСОБА_5 (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), а також місця (адреси), куди вказані грошові кошти були переведені), котрі перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 та Кредит» (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, Україна, м. Київ вул. Артема‚ 60), з можливістю ознайомитися з ними та зробити належно завірені їх фотокопії,,оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :

Cлідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 20000 грн., які 29.11.12 ОСОБА_2 відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП перерахувала на імя ОСОБА_5 (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), а також місця (адреси), куди вказані грошові кошти були переведені), котрі перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 та Кредит» (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, Україна, м. Київ вул. Артема‚ 60), з можливістю ознайомитися з ними та зробити належно завірені їх фотокопії.

Вказану інформацію надати АТ «ОСОБА_4 та Кредит» (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, Україна, м. Київ вул. Артема‚ 60) в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя