Court ruling № 51554748, 16.12.2013, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/3864/13-к

1-кс/154/412/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Павлович Ю.М., старшого слідчого СВ Володимир-Волинського МВ(з обслуговуванням міста і району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 та 22 березня 2013 року, ОСОБА_2, через електронний термінал, що розміщений в приміщенні «Приватбанку» по вул.. Князя Василька, 12, в м. Володимирі-Волинському, перерахував на банківську картку невстановленої особи гроші в сумі 2000 грн. та 1500 грн. відповідно, як завдаток за купівлю трактора МТЗ-82, після чого, шляхом обману,заволодівши вказаними коштами, невстановлена особа перестала відповідати на дзвінки ОСОБА_2, чим завдала заподіяла останньому майнову шкоду на загальну суму 3500 грн.

25 березня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №12013020060000322, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2013р. о 9 год. 29 хв. потерпілий ОСОБА_2 через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Князя Василька, 12А в м. Володимирі-Волинському перерахував гроші в сумі 2000 грн. на банківський рахунок №5211527300459100 на імя ОСОБА_3, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (вул. Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ). Крім того, потерпілий ОСОБА_2 за допомогою цього ж терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок №5211527300459100 на імя ОСОБА_3, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 1500грн.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 через електронний термінал TS 200567, котрий перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_2 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_2 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Перемоги, буд. 50) та вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 2000 грн. та 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_2 21.03.2013р. о 09 год. 29 хв. та 22.03.2013 року о 10.30 год. відповідно перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів в сумі 2000 грн. та 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_2 21.03.2013р. о 09 год. 29 хв. та 22.03.2013 року о 10.30 год. відповідно, перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_2 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

Надати можливість старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_2 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_2 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

Надати можливість старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_2 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок № 5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук