Court ruling № 51554486, 11.04.2013, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1221/13-к

1-кс/154/124/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29 листопада 2012 року, близько 14 год. 40 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3, порушивши правила дорожнього руху, спричинив смерть людини й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 21020 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через банківську систему "Аверс" в приміщенні банку "ОСОБА_4 та Кредит", що по вул. Шевченка, в м. Володимирі-Волинському та електронний термінал, що в приміщенні супермаркету "Вопак", розміщений по вул. Князя Василька, в м. Володимирі-Волинському.

29 листопада 2012 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12012020060000057 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2012 року, о 15.24 год., потерпіла ОСОБА_2 перерахувала через банківську систему "Аверс" (номер переказу № CP1КУЛ7ЯРП) в приміщенні банку "ОСОБА_4 та Кредит", що по вул. Шевченка, в м. Володимирі-Волинському, гроші в сумі 20000 грн., які отримав злочинець в одному з банків України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо переказу коштів ОСОБА_2, котрі перебувають у володінні АТ ОСОБА_4 та Кредит.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 20000 грн., які 29.11.12 ОСОБА_2 відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП перерахувала на імя ОСОБА_5 (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), номерів розрахунково-видаткових документів, які здійснювались відповідно до вказаної операції, призначення вказаного платежу), котрі перебувають у володінні АТ ОСОБА_4 та Кредит (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, Україна, м. Київ вул. Артема‚ 60) та вилучити їх

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ ОСОБА_4 та Кредит, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 20000 грн., котрі ОСОБА_2 29.11.2012 р. згідно переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП перерахувала на імя ОСОБА_5, перебувають у володінні АТ ОСОБА_4 та Кредит, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому АТ ОСОБА_4 та Кредит слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у АТ ОСОБА_4 та Кредит документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів в сумі 20000 грн., котрі ОСОБА_2 29.11.2012 р., відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП, перерахувала на імя ОСОБА_5 (із зазначенням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), номерів розрахунково-видаткових документів, які здійснювались відповідно до вказаної операції, призначення вказаного платежу).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

АТ ОСОБА_4 та Кредит (04050, Україна, м. Київ вул. Артема‚ 60) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів в сумі 20000 грн., котрі ОСОБА_2 29.11.2012 р., відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП, перерахувала на імя ОСОБА_5 (із зазначенням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), номерів розрахунково-видаткових документів, які здійснювались відповідно до вказаної операції, призначення вказаного платежу).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у АТ ОСОБА_4 та Кредит документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 20000 грн., які 29.11.2012 р. ОСОБА_2, відповідно до переказу готівки № CP1КУЛ7ЯРП, перерахувала на імя ОСОБА_5 (із зазначенням дати, часу і місця операцій з переведення та зняття вказаних коштів, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (отримувала), номерів розрахунково-видаткових документів, які здійснювались відповідно до вказаної операції, призначення вказаного платежу).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Каліщук