№ 51525524, 20.01.2012, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа № 2120/692/12

ПОСТАНОВА

іменем України

20.01.2012 Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді І.В. Склярської

при секретарі В.Ю.Козачок

за участю прокурора Д.В. Бондар

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майор юстиції Віслоух А.В. по кримінальній справі № 629, яка порушена стосовно громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 629, яку порушено стосовно громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 26 березня 2008 року громадянин України ОСОБА_2, діючи в порушення вимог законодавства щодо створення та діяльності підприємств, створив шляхом реєстрації на своє ім'я, юридичну особу -ПП «Меридіан КВМ»(код ЄДРПОУ 35788579, зареєстровано виконавчим комітетом Херсонської міської ради 26.03.2008 року за № 417522, за адресою: АДРЕСА_3) без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності щодо здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами.

Так, в березні 2008 року ОСОБА_2 діючи від імені ПП „Меридіан КВМ" уклав фіктивний договір на прибирання прибудинкової території з КП «Дніпровський ХБК»не маючи наміру фактично виконувати його, оскільки створене ним підприємство не мало засобів інвентарю, службових приміщень та найманих працівників для забезпечення виконання означених робіт.

Разом з тим, в період з березня 2008 року по жовтень 2010 року ПП „Меридіан КВМ" декларувало у бухгалтерському обліку, податковій та статистичній звітності проведення робіт з прибирання прибудинкової території КП «Дніпровський ХБК», які фактично підприємством не здійснювались. В свою чергу, КП „Дніпровський ХБК" перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в якості оплати у загальній сумі 1 710 016 грн.

За весь час існування приватним підприємством „Меридіан КВМ" у період з 26 березня 2008 року по 11 січня 2012 року будь-яких договорів з іншими суб'єктами підприємницької діяльності на виконання робіт, надання послуг не укладало.

Згідно до висновку експертного дослідження № 66 від 21 липня 2011 року:

- господарські операції по виконанню робіт, послуг ПП „Меридіан КВМ" для КП „Дніпровський ХБК" не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місця знаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо -складських приміщень, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів;

- на розрахунковий рахунок ПП „Меридіан КВМ" за період з 1 січня 2009 року по 29 жовтня 2010 року перерахування грошових коштів здійснювало лише КП „Дніпровський ХБК" за виконання робіт з прибирання прибудинкових територій за єдиним договором.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, незаконно, створив суб'єкт підприємницької діяльності ПП „Меридіан КВМ" з метою прикриття незаконної діяльності щодо здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, в результаті чого на адресу ПП „Меридіан КВМ" незаконно перераховано грошові кошти у розмірі 1 710 016 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України -фіктивне підприємництво, кваліфікуючою ознакою якого є заподіяння державі великої матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового слідства у справі отримані фактичні дані (відповідь оперативного підрозділу на доручення слідчого від 12 січня 2012 року № 71/14/141-128), які вказують на те, що за місцем реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитися фінансово - господарські документи підприємства, первинна документація, документи бухгалтерського обліку та звітність ПП „Меридіан КВМ" за період з березня 2008 року по листопад 2010 року.

Виходячи із вищевикладеного, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 114, 130, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майор юстиції Віслоух А.В. по кримінальній справі № 629, яка порушена стосовно громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України про проведення обшуку -задовольнити.

Провести обшук за місцем реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитися оригінали документів, а саме: фінансово - господарські документи підприємства, первинна документація, документи бухгалтерського обліку та звітність ПП „Меридіан КВМ" за період з березня 2008 року по листопад 2010 року та інших предметів і документів, що стосуються діяльності ПП «Меридіан КВМ»та КП «Дніпровський ХБК».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:І. В. Склярська