Court ruling № 51522280, 20.05.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4931/14-к

Провадження № 1-кс/592/1516/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32014200000000018 від 17.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом невідображення фізичними особами підприємцями в т.ч. ОСОБА_2, в період часу з січня 2013 року по лютий 2014 року у податкових деклараціях зі своєї підприємницької діяльності по реалізації цукру та борошна фактичних сум реалізованих товарів шляхом приховування обєкту оподаткування що призвело до ненадходження до бюджету податків на загальну суму 4 млн. 210 тис. грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вантажоодержувачем цукрової продукції є ТОВ «Агронадія» (код 34209261, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Радянська, б. 22), який має відкриті у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приват Банк» рахунки: 26150000474939, 26109000557067, 26108000817399, 26104000083592, 26100000184097, 26100000007055, 26001000994869, 26002000117236, 26004000079996, 26004000818920, 26004051400923, 26006000426763, 26046051400624, 26100000311547, 26005000588710, 26005051402306, 26050051402306, 26047060001596, 26047057000049, 26101000199928, які перебувають у володінні ГУ ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме: документів, які були надані ТОВ «Агронадія» для відкриття вказаних розрахункових рахунків; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Агронадія»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Агронадія», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Агронадія», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним розрахунковим рахункам за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Агронадія»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи щодо руху коштів ТОВ «Агронадія» перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

У іншій частині клопотання слідчого всупереч вимогам ст. 160 КПК України не містить інформації про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, доступ до яких планується отримати, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, заявлені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ «Агронадія» (код 34209261, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Радянська, б. 22) №№ 26150000474939, 26109000557067, 26108000817399, 26104000083592, 26100000184097, 26100000007055, 26001000994869, 26002000117236, 26004000079996, 26004000818920, 26004051400923, 26006000426763, 26046051400624, 26100000311547, 26005000588710, 26005051402306, 26050051402306, 26047060001596, 26047057000049, 26101000199928 Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р..

Строк дії ухвали до 09.06.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко