Court ruling № 51522196, 16.05.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4805/14-к

Провадження № 1-кс/592/1474/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання заступника начальника управління ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000056 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код 34113412) від сплати до бюджету податку на додану вартість за 2011-2014 роки на загальну суму 3 млн. 999 тис. 999,99 грн. внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Авесбуд», з ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Вінтерсол», ТОВ «Левиском», ТОВ «Пасмар Лот», ТОВ «Альфа-Скрін», ТОВ «Локіо», ТОВ «Укрмедбудсервіс», ПП «Астарта Трейд-М», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Монрей», ТОВ «Зарсет», ТОВ «Броксид», ТОВ «Українські торгівельні шляхи», ТОВ «Ріторно», ТОВ «НВО «Струменево-нишова технологія», ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», Науково-виробниче ТОВ «Лота», ТОВ «Реалторг-Плюс», ТОВ «Юлярос», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», ТОВ «Салкон-2012», ПП «Норд Сіц», ТОВ «Сучасний трейдер», ТОВ «Лисра», ТОВ «Лоранік», ТОВ «Саркон», ТОВ «Олтим ЛТД», ТОВ «Белат», ТОВ «Мерфіс». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» для проведення розрахунків з вищевказаними субєктами господарювання використовувало рахунки №26101000231447 (980), №2604930 (980), №26043000119315 (980), №260008079 (980), відкриті у філії ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 380009), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польва, 24Д. Тому слідчий просить надати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» до філії ПУАТ «ФІДОБАНК» для відкриття вказаних рахунків, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» та відтиском печатки ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014; чеків про зняття готівкових коштів з вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні у філії ПУАТ «ФІДОБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Можливо встановити обставини фактичного розпорядження коштами. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

Філії ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 380009), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польва, 24Д, надати заступнику начальника управління ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: оригіналів документів, які були надані ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код 34113412, Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, б. 1) для відкриття рахунків №26101000231447 (980), №2604930 (980), №26043000119315 (980), №260008079 (980), а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» та відтиском печатки ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014; чеків про зняття готівкових коштів з вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014.

Строк дії ухвали до 05.06.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області на протязі 5-и днів з моменту отримання копії.

СуддяВ.Г. Костенко