Court ruling № 51522185, 16.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6318/14-к

Провадження № 1-кс/592/1831/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Стецюра М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32013200000000097 від 24.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилилення службовими особами ПАТ «ІСКРА», яке є сільгоспвиробником, з квітня травня 2012 року шляхом незаконного відображення реалізації продукції (молока) власного виробництва в графі 17 податкової декларації з ПДВ, від сплати податків на суму 6 млн. 771 тис. 467 грн., яка незаконно залишена у розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника і не сплачена до бюджету. При цьому, у подальшому податковим кредитом скористались повязані підприємства групи «Мілкіленд-Україна», а саме: ДП «Аромат» (код 30737268), ПП «Рось» (код 32191954), ДП «Агролайт» (код 34010320), ТОВ «Амарант» (код 31801166). Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ПАТ «ІСКРА» використовувало розрахункові рахунки №№26000010048543 (643 RUB), 26000010048543 (978 EUR), 26000010048543 (980 UAH), 26000010048543 (840 USD), які відкриті для ПАТ «ІСКРА» в АТ «Укрексімбанк». Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по вказаним рахункам, які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (код 32112, м. Київ, вул. Горького, 127), а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26000010048543 (643 RUB), 26000010048543 (978 EUR), 26000010048543 (980 UAH), 26000010048543 (840 USD), за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р..

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

АТ «Укрексімбанк» (код 32112), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Горького, 127, надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточним рахункам №№26000010048543 (643 RUB), 26000010048543 (978 EUR), 26000010048543 (980 UAH), 26000010048543 (840 USD), які відкриті ПАТ «ІСКРА», а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним поточним рахункам за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.

Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко