Court ruling № 51520399, 16.09.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

16.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/925/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф. розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М., матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2010 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «ОСОБА_1». Згідно реєстраційних документів ФГ «ОСОБА_1» знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 51, офіс 316. Засновником та директором ФГ «ОСОБА_1» являється ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за результатами протиправної господарської діяльності ФГ «ОСОБА_1», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ФГ «ОСОБА_1» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - патниками податків.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва( адреса: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1): реєстраційної справи ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 36895442); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків № 5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

В судове засідання з'явилась начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області підтримала клопотання та пояснила, що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали вказаних документів щодо реєстрації та сплати податків ФГ «ОСОБА_1».

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва (адреса: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1): реєстраційну справу ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 36895442); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків № 5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ф. Семерей