Court ruling № 51498921, 30.12.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/13628/14-к

Провадження № 1-кс/592/4035/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Ралка А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка Андрія Юрійовича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014200440005931 від 25.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту заволодіння 23.10.2014 року невстановленими особами, що діяли в групі від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648), під виглядом продажу двох вантажних автомобілів, переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобовязань та передавати товар. В результаті чого ОСОБА_1 23.10.2014 перерахував на розрахунковий рахунок №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит», грошові кошти в сумі 302 000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені грошові кошти 24.10.2014 року переведені зловмисниками на розрахунковий рахунок №26005448427 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805). Тому слідчий з метою встановлення особи, яка вчинила правопорушення, а також для повного, обєктивного та всебічного проведення досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), в яких міститься інформація про: рух грошових коштів по рахунку №26005448427 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із 24.10.2014 року по теперішній час; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на відкриття розрахункового рахунку №26005448427 та інших рахунків у АТ «ОСОБА_4 Аваль», договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапис камер спостереження в період із 24.10.2014 року по теперішній час особи, яка здійснювала зняття коштів із рахунку №26005448427.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805) надати слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про: рух грошових коштів по рахунку №26005448427 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із 24.10.2014 року по теперішній час; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на відкриття розрахункового рахунку №26005448427 та інших рахунків у АТ «ОСОБА_4 Аваль», договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапис камер спостереження в період із 24.10.2014 року по теперішній час особи, яка здійснювала зняття коштів із рахунку №26005448427.

Строк дії ухвали до 23.01.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко