Court ruling № 51498652, 28.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7981/14-к

Провадження № 1-кс/592/2299/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Шинкарьова В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000100 від 18.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Промекспорт» та ТОВ «СК Вавілон» у період 2012-2014 років від сплати митних платежів та податку на додану вартість на загальну суму 4 142 553,98 грн. Так зазначено, що з метою заниження митної вартості вказаних товарів зазначені службові особи з участю декларанта ТОВ «Міленіум» надавали Сумській митниці Міндоходів при здійсненні імпортних операцій ТМЦ підроблені або в неповному обсязі документи. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СК Вавілон» (код ЄДРПОУ 33817618, м. Харків) має рахунки: №№26000026300701 (російський рубль), 26000026300701 (гривня), 26000026300701 (євро), 26000026300701 (долар США), відкриті в АТ "Фінанси та кредит" (МФО 300131). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "Фінанси та кредит" за адресою: м. Київ вул. Артема В 60, по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: документів юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «СК Вавілон»; роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з вказаних рахунків.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ "Фінанси та кредит", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Разом з тим слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах юридичної справи (заявах, наказах, договорах, картках зі зразками підпису та печатках) ТОВ «СК Вавілон», чеках на видачу готівкових коштів з вказаних у клопотанні рахунків та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не доведено також, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ "Фінанси та кредит" (МФО 300131), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Артема В 60, надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти, номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день, зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ «СК Вавілон» (код ЄДРПОУ 33817618, м. Харків) №№26000026300701 (російський рубль), 26000026300701 (гривня), 26000026300701 (євро), 26000026300701 (долар США) за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 20.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко