Court ruling № 51498621, 17.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7609/14-к

Провадження № 1-кс/592/2194/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., за участю слідчого групи ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про арешт коштів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209, КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування

розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_3. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_3 ОСОБА_4 В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи, в т.ч. товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652). Встановлено також, що остання має рахунок № 26004032252201, відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125. Тому слідчий з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківського рахунку Товарної біржі «ІННЕКС», відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку.

У ході розгляду слідчий вказав, що зібрані достатні докази вважати, що службові особи товарної біржі «ІННЕКС» (код 32388652) причетні до акумулювання та легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та, зокрема, до вчинення даного кримінального правопорушення. Також арешт мотивував тим, щоб перешкодити продовженню подальшої злочинної діяльності та подальшим забезпеченням відшкодування завданих збитків.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так заявлені грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того для забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди в подальшому на них необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Накласти арешт на кошти на рахунку товарної біржі «ІННЕКС» (код 32388652). № 26004032252201, відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко