Court ruling № 51498588, 10.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7270/14-к

Провадження № 1-кс/592/2092/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000031 від 12.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами СТ «Колос» (код 30236600) в період 2011-2012 р. від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 964 тис. грн. шляхом проведення безтоварних фінансово господарських операцій з ТОВ «Будстиль-ЛТД» (34012050) із залученням підприємства з ознаками фіктивності ПВП «Спектр» (30608303). Також за фактом підроблення та використання невстановленими особами у 2012 році з метою приховування первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським операціям СТ «Колос» з ТОВ «Будстиль-ЛТД», ТОВ «Дельта-Універсал», ТОВ «Торговий Будинок» Східна Країна, ТОВ «Альфа Мед 2006», ТОВ «ОСОБА_2 Транс», ТОВ «Дельта Транс», ТОВ «Остек ОСОБА_3» та ПП «Будтранс Плюс» протоколу виїмки від 10.10.2012 р. Зі змісту останнього вбачається, що нібито у СТ «Колос» 10.10.2012 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління ДПС у Харківській області ОСОБА_4 було вилучено первинні бухгалтерські документи по фінансово господарським операціям СТ «Колос» з ТОВ «Будстиль-ЛТД», ТОВ «Дельта-Універсал», ТОВ «Торговий Будинок» Східна Країна, ТОВ «Альфа Мед 2006», ТОВ «ОСОБА_2 Транс», ТОВ «Дельта Транс», ТОВ «Остек ОСОБА_3» та ПП «Будтранс Плюс». Разом з цим встановлено, що кримінальні справи відносно СТ «Колос» не порушувалися, виїмка документів не проводилася, ОСОБА_4 звільнений з податкової міліції 10.09.2012 року. Тому слідчий з метою встановлення особи, яка склала та підписала протокол виїмки від 10.10.2012 р., призначення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, б. 46, а саме: анкети про прийом на службу, автобіографія, зобовязання, попередження про вивільнення, заява про прийом на службу, рапорта на переведення на посади, рапорт на звільнення, рапорта на відпустки ОСОБА_4 за весь період його служби, а також накази на призначення на посади, накази на присвоєння чергових спеціальних звань, накази про накладення дисциплінарних стягнень, які містять підписи про ознайомлення ОСОБА_4 за весь період його служби, а також інших документів, які містять почерк та підписи ОСОБА_4

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ГУ Міндоходів у Харківській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

Головному управлінню Міндоходів у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул.. Пушкінська, б. 46, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: анкети про прийом на службу, автобіографії, зобовязання, попередження про вивільнення, заяви про прийом на службу, рапорту на переведення на посади, рапорту на звільнення, рапорту на відпустки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь період його служби, а також наказів на призначення на посади, наказів на присвоєння чергових спеціальних звань, наказів про накладення дисциплінарних стягнень, які містять підписи про ознайомлення ОСОБА_4 за весь період його служби.

Строк дії ухвали до 31.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко