Court ruling № 51498576, 24.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7840/14-к

Провадження № 1-кс/592/2249/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом реєстрації на території м. Суми в період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановленими особами ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280), первинні бухгалтерські документи яких

з січня по липень 2014 року були використані з метою безпідставного сформування податкового кредиту з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), ТОВ «Ремто» (код 32264268), ТОВ «Жок» (код 23394970), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532) та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агропереробник» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агропереробник» за вказаною адресою, з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, укладених ТОВ «Агропереробник» з ТОВ «Стимкон Холдинг» (код за ЄДРПОУ 39085390, м. Суми) протягом 2013-2014 років; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських виписок, інших платіжних документів, копій сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копій реєстрів отриманих податкових накладних, копій сторінок з книги реєстрації довіреностей, документів складського обліку, інших документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Агропереробник» з ТОВ «Стикон Холдинг» за 2013-2014 роки.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Агропереробник», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Разом з тим слідчим не доведено, що документи за період до січня 2014 року та після липня 2014 року мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ «Агропереробник» (код 38677039), розтошованому за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, укладених з ТОВ «Стимкон Холдинг» (код за ЄДРПОУ 39085390, м. Суми) протягом січня 2014 року - липня 2014 року; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських виписок, інших платіжних документів, копій сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копій реєстрів отриманих податкових накладних, копій сторінок з книги реєстрації довіреностей, документів складського обліку, інших документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Агропереробник» з ТОВ «Стикон Холдинг» за період з січня - липеня 2014 року.

Строк дії ухвали до 15.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко