Court ruling № 51498557, 27.06.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6854/14-к

Провадження № 1-кс/592/1978/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченка Михайла Михайловича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого - частково на особистий рахунок ОСОБА_2. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 ОСОБА_3 Досудовим слідством встановлено, що зазначена протиправна діяльність на даний час не припинена. Встановлено також, що ОСОБА_2 із сім'єю проживає за адресою: АДРЕСА_1, де може зберігати документи і речі які зберегли на собі сліди злочину. Тому слідчий з метою виявлення та вилучення документів щодо отримання ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошових коштів з призначенням «поворотна фінансова допомога» від МПП «Ледис» та інших суб'тів господарської діяльності, документів про зняття готівки в касах банківських установ, інших документів, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печаток фіктивних підприємств, документів (в тому числі чернових записів) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП «Ледис» на адресу інших підприємств або фізичних осіб (в тому числі на особисті банківські рахунки ОСОБА_2.), відомостей про подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, відомостей про осіб, причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших предметів і документів (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності, просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за вказаною адресою проживання ОСОБА_2, що належить йому на праві власності.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234-237 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів щодо отримання ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошових коштів з призначенням «поворотна фінансова допомога» від МПП «Ледис» та інших суб'тів господарської діяльності, документів про зняття готівки в касах банківських установ, інших документів, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печаток фіктивних підприємств, документів (в тому числі чернових записів) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП «Ледис» на адресу інших підприємств або фізичних осіб (в тому числі на особисті банківські рахунки ОСОБА_2.), відомостей про подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, відомостей про осіб, причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших предметів і документів (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Строк дії ухвали встановити до 21.07.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко