Court ruling № 51498533, 15.07.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7517/14-к

Провадження № 1-кс/592/2146/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000074 від 16.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443) в період з 01.01.2013 р. по 31.04.2014 р. від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн. при проведенні безтоварних фінансово господарських операцій з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179) та ТОВ «Гравіском» (код 38955031). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сумиторг-Партнер» здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки: №26009020802159 (980UAH), №26001040802159 (980UAH), №26002050802159 (980UAH), №26004070802159 (980UAH), №26004100802159 (980UAH). №26005080802159 (980UAH), №26005110802159 (980UAH). №26006090802159 (980UA11). №26006120802159 (980UAH), №26007130802159 (980UAH), №26008010802159 (980UAH), №26002210802159 (980UAH), №26001110601110602159 (643 RUB). №26001110602159 (840 USD), №26001110602159 (978 EUR), №26001110602159 (980UAH), №26000160802159 (980UAH), №26008140802159 (980UAH), №26009150802159 (980UAH), №26000030802159 (980UAH), які відкриті для ТОВ «Дівілон» (код 38946179) в ПАТ «ОСОБА_2 технології» (МФО 380786, код 37176171, м. Київ, вул.. Лукянівська, б. 1 А). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ «Дівілон» до ПАТ «ОСОБА_2 технології» для відкриття зазначених поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Дівілон»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Дівілон», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Дівілон», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по зазначеним поточним рахункам за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Дівілон»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 технології», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «ОСОБА_2 технології» (МФО 380786, код 37176171), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Лукянівська, б. 1 А, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ «Дівілон» (код 38946179) до ПАТ «ОСОБА_2 технології» для відкриття поточних рахунків: №26009020802159 (980UAH), №26001040802159 (980UAH), №26002050802159 (980UAH), №26004070802159 (980UAH), №26004100802159 (980UAH). №26005080802159 (980UAH), №26005110802159 (980UAH). №26006090802159 (980UA11). №26006120802159 (980UAH), №26007130802159 (980UAH), №26008010802159 (980UAH), №26002210802159 (980UAH), №26001110601110602159 (643 RUB). №26001110602159 (840 USD), №26001110602159 (978 EUR), №26001110602159 (980UAH), №26000160802159 (980UAH), №26008140802159 (980UAH), №26009150802159 (980UAH), №26000030802159 (980UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Дівілон»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Дівілон», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Дівілон», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по зазначеним поточним рахункам за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Дівілон»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.

Строк дії ухвали до 08.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко