Court ruling № 51498507, 18.06.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6389/14-к

Провадження № 1-кс/592/1867/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Зібарєвої К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014200000000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Сумимостобуд» державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. при виконанні робіт на замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області, які в подальшому переведені у готівку шляхом здійснення господарських операцій з використанням субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області в ході проведення аналітичного дослідження щодо встановлення факту можливого заволодіння (розтрати) державних (бюджетних) коштів внаслідок господарської діяльності ТОВ «Сумимостобуд», в ході якого вивчалися дані АІС «Податковий блок», ТОВ «Сумимостобуд» мало взаємовідносини з ТОВ «Кренфорд ЛТД» (м. Запоріжжя, і.к. №38626272). Тому слідчий з метою досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах в приміщенні Головного управління Міндоходів у Сумській області за адресою: Україна, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, а саме інформація з АІС «Податковий блок»: про ідентифікаційні дані ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; реєстраційні дані ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; дані про місце знаходження підприємств; відомості про керівників та про засновників товариств; дані про банківські рахунки ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД». Також просить надати доступ оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Головного управління Міндоходів у Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні. Крім того існує реальна загроза знищення або заміни заявлених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Головному управлінню Міндоходів у Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, Іллінська, буд. 13, надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з АІС «Податковий блок» про: ідентифікаційні дані ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; реєстраційні дані ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; дані про місце знаходження підприємств; відомості про керівників та про засновників товариств; дані про банківські рахунки ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД»; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ «Сумимостобуд» та ТОВ «Кренфорд ЛТД».

Строк дії ухвали до 09.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

СуддяВ.Г. Костенко