Court ruling № 51479941, 25.09.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/8571/15-к

Провадження № 1-кс/461/6159/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області Василюка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

25.09.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області Василюка С.М. про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, із можливістю вилучення оригіналів банківських справ БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1, зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи та про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що Директор Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича, що розташоване за адресою: м. Дрогобич, вул. Грушевського, 59, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, налагодив протиправну схему отримання неправомірної вигоди, шляхом вимагання у абітурієнтів, чи осіб, що діють у їхніх інтересах, внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Дрогобицькому ЦВ ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) Благодійної організації «Фонд розвитку професійно-технічної освіти регіону» (ЄДРПОУ 25260038) .

Так, 30 липня 2015 року на адресу ГУ МВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4, у якій остання просить притягнути до відповідальності директора Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича, ОСОБА_3, який вимагає у неї неправомірну вигоду в сумі 3900 грн., шляхом внесення вказаних грошових коштів на рахунок БО «Фонд розвитку ПТО регіону», за позитивне прийняття рішення щодо її вступу до вказаного навчального закладу та 05.08.2015 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину перерахувала вказані кошти на згаданий рахунок.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 залучив ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає за адресою: АДРЕСА_3, в якості бухгалтера БО «Фонд розвитку ПТО регіону» та надає їй вказівки щодо розпорядження коштами, які знаходяться на рахунку вказаної організації, зокрема на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснила операцію щодо перерахунку грошових коштів в сумі близько 130 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в Дрогобицькому ЦВ ПАТ «Укрінбанк» фізичній особі підприємцю ОСОБА_6, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4, з метою подальшого використання вказаних коштів у власних цілях.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , перебувають у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26.

У зв'язку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та вилучити, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,159-164, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області Василюка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, із можливістю вилучення оригіналів банківських справ БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1, зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО «Фонд розвитку ПТО регіону» (ЄДРПОУ 25260038), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області Василюка С.М.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.