Court ruling № 51477326, 12.02.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 1-кс/760/866/14

Провадження №760/2980/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Зінченко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О. про дозвіл на обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення місця знаходження інвестиційних сертифікатів; доручень на отримання коштів; платіжних доручень; чеків; документів, що стосуються придбання та продажу інвестиційних сертифікатів; документів щодо подальшого руху коштів, отриманих від продажу іменних інвестиційних сертифікатів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, документів з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а також інших предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у відділі кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100200000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України..

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_3 знімались ним особисто згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії СК 633087, виданий 31.07.1997 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київській області. Адреса прописки ОСОБА_3 - АДРЕСА_1.

Згідно листа КП «Бучанське бюро технічної інвентаризації» власником будинку АДРЕСА_1 являється на 2/3 - ОСОБА_4 та на 1/3 - ОСОБА_5.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що у слідства є достатні дані, які свідчать про те що ОСОБА_3 може бути причетним до даного кримінального правопорушення та за місцем його проживання в АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі, документи та інші предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Шуліка А.О., в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в будинку АДРЕСА_1, в якій, зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть знаходитись документи, підтверджуючі легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відомості що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим в судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Шуліці Артему Олександровичу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1, в якій, зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_3, а саме: інвестиційних сертифікатів; доручень на отримання коштів; платіжних доручень; чеків; документів, що стосуються придбання та продажу інвестиційних сертифікатів; документів щодо подальшого руху коштів, отриманих від продажу іменних інвестиційних сертифікатів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, документів з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристрої на яких ці документи роздруковувалися, а також інші документи, в тому числі на магнітних носіях, що містять доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко