№ 5147072, 18.01.2008, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Дело №4-17/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну

18 января 2008 года г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Никонова СВ., о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 780806, возбужденному в отношении неустановленных лиц, по факту фиктивного предпринимательства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отделения Коммунарского РО ЗГУ находится уголовное дело № 780806, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по факту фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 16.11.06 в исполнительном комитете Запорожского городского совета было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Компания Триалон». Согласно учредительных документов ООО «Компания Триалон» единственным учредителем и директором предприятия является ОСОБА_1.

16.11.06 ООО «Компания Триалон» взято на учет в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья за № 3699, и 01.12.06 получено свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость НБ № 045464.

В 2007 году ООО «Компания Триалон» подавало в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожье налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия, где указано, что общий валовый доход от всех видов деятельности составил более 15 млн. грн..

Согласно пояснений ОСОБА_1 ООО «Компания Триалон» он зарегистрировал по просьбе неустановленных лиц за вознаграждение, к финансово-хозяйственной деятельности предприятия никакого отношения не имеет, и никого на это не уполномачивал. Никогда денежных средств или иного имущества для формирования уставного фонда ООО «Компания Триалон» он не вносил. Расчетные счета в банковских учреждениях он лично не открывал, печати предприятия не получал, и никого на это не уполномачивал. Никаких доверенностей на представление своих интересов он не давал и не подписывал. Трудовых договоров и контрактов на прием на работу на ООО «Компания Триалон» он не с кем не заключал, приказов и иных документов о назначении на должности он не издавал и не подписывал. При регистрации ООО «Компания Триалон» цели ведения финансово-хозяйственной деятельности не имел и не желал, чтоб от его имени осуществлялась какая-либо деятельность.

Установлено, что ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268) имеет счета № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 открытые в Филиале „Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО 313731.

Учитывая, что ведомости о движении денежных средств по вышеуказанному расчетному счету и другие документы, составляющие банковскую тайну, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и обнаружению субъектов предпринимательской деятельности участвующих в фиктивном предпринимательстве, необходимо провести выемку документов, которые имеют значение для установления истины по делу, в Филиале „Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО 313731 в

городе Запорожье, руководствуясь ст.ст.130, 178, 183 УПК Украины, ст. 59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну в

Филиале „Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО

313731, а именно:

· выписки движения денежных средств по счетам № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 открытых ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.12.2006 года по сегодняшний день, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня, а также иных счётов ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268), открытых в Филиале „Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО 313731;

· карточку с образцами подписей ООО «Компания Триалон»;

· оригиналов всех документов дела (юридического дела) по открытию расчетных счетов № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602, № 26003051999601 клиента банка ООО «Компания Триалон»;

· всех договоров между Филиалом ЗРУ ОАО «Банк «Финансы и кредит» и ООО «Компания Триалон» на расчетно-кассовое обслуживание, на обслуживание по системе «Банк-клиент», на открытие карточных счетов, а также на оказание иных банковских услуг ;

· переписки между Филиалом ЗРУ ОАО «Банк «Финансы и кредит» и ООО «Компания Триалон»;

- всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными

средствами по расчетным счетам № 26000051999604, № 26001051999603, № 26002051999602,

№ 26003051999601 ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268) открытых в Филиале

„Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО 313731, в том

числе платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, а также

оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие денежных средств

с расчетных счетов ООО «Компания Триалон» (код ЕГРПОУ 34748268) открытых в Филиале

„Запорожское региональное управление" ОАО „Банк "Финансы и кредит", МФО 313731, в

описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов

подлежащих выемке и должности, а также анкетных данных исполнителя.

2. Постановление обжалованию не подлежит.

Постановление и его копи направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и в следственное отделение Коммунарского РО ЗГУ У МВД Украины в Запорожской области.