Court ruling № 51458094, 30.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/5005/15-к

Провадження №1кс/712/2047/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменко В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №320152500000000003слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції Бакуменко В.І. і погоджене старшим прокурором прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Бакуменка В.І., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про проведення обшуку звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І.

Клопотання мотивується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000003, щодо ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3, в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (код ЄДРПОУ 14196320), ПП «Агро-Адмірал» (код ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Облагрохім - Черкаси» (код ЄДРПОУ 30956059), ПП «Укртехпром - 2001» (код ЄДРПОУ 31278463), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ПП «Криниця-2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536), ТОВ «Агронафтотрейд» (код ЄДРПОУ 38228581), ТОВ «Зеон 2012» (код ЄДРПОУ 38368799), ТОВ «Компанія Біо - Макс» (код ЄДРПОУ 38369043), ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Домол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Також, встановлено, що з початку 2014 року окрім здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_3 працює ОСОБА_3, ОСОБА_5 є гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1. Протягом тривалого часу ТОВ «Родень-М» орендує у ПАТ «БМУ № 8» за адресою: АДРЕСА_1 виробничий майданчик площею 100 м. кв., на якому розміщені металеві ємкості, які використовуються для зберігання карбамідно-аміачної суміші ТОВ «Родень-М» та ФОП ОСОБА_3 Щодня на дану територію привозиться та вивозиться близько 100 тон КАС, а також проводяться роботи по розбавленню її водою, що призводить до погіршення якості хімічної продукції, збільшення обсягу для реалізації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розбавлена водою карбамідно-аміачна суміш, яка належить ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Родень - М» і має важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходиться за вищевказаною адресою, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з її виявленням та вилученням будуть створені можливості для її знищення чи вивезення, по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем зберігання карбамідно-аміачної суміші ФОП ОСОБА_3, а саме виробничого майданчика за адресою: АДРЕСА_1, який на правах оренди використовується для зберігання карбамідно-аміачної суміші ТОВ «Родень-М» та ФОП ОСОБА_3, з метою встановлення факту розбавлення її водою чи іншою рідиною.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення чи вивезення хімічної продукції та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розбавлена водою карбамідно-аміачна суміш, яка належить ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Родень - М» і має важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цієї продукції будуть створені можливості для її знищення чи вивезення, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменко В.І. та дозволити проведення обшуку території виробничого майданчика за адресою: АДРЕСА_1, яку ТОВ «Родень-М» орендує в ПАТ «БМУ № 8» для зберігання карбамідно-аміачної суміші ТОВ «Родень-М» та ФОП ОСОБА_3 з метою відібрання зразків для встановлення факту розбавлення її водою чи іншою рідиною, а також вилучення даної продукції.

Виконання ухвали доручити слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенанту податкової міліції Бакуменко В.І. та членам слідчої групи.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий