Court ruling № 51458069, 27.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3955/15-к

Провадження №1кс/712/1641/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «27» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс», код ЄДРПОУ 38947806 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на імя Дороніна ОСОБА_2 «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, приймаючи до уваги, що у розпорядженні ПП «Фебер», ПП «Сермак», ТОВ «Міл-Агро» має знаходитись первинна бухгалтерська та фінансово господарська документація, повязана з ТОВ «Аргентум Альянс», оскільки іншим способом довести обставини неможливо.

Крім того, враховуючи те, що на теперішній час може бути змінена або знищена вищевказана фінансово-господарська та бухгалтерська документація, у зв'язку з цим необхідно надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитись з документами та речами, зробити їх копії, а ті, що мають суттєве значення для встановлення особливих обставин у кримінальному провадженні, вилучити їх в оригіналі.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення судово-технічної, судово-економічної, судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

- оригіналів, що перебувають у володінні ПП «Фебер» (ідентифікаційний код юридичної особи 34119110), що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 9, а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ПП «Фебер» в період з травня по жовтень 2014 року.

- оригіналів, що перебувають у володінні ПП «Селмак» (ідентифікаційний код юридичної особи 37146807), що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 91, а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ПП «Селмак» в період з травня по жовтень 2014 року.

- оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Міл-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 38668417), що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус А, оф. 2, а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ТОВ «Міл-Агро» в період з травня по жовтень 2014 року.

Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3, старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4, або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий