Court ruling № 51458048, 03.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3874/15-к

Провадження №1кс/712/1607/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 03 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000017 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 18.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015250000000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Седна Агро» (код ЄДРПОУ 33143734), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період червня 2014 року, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковим підприємством з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132), чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1489 тис. грн.

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132) у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобовязань ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132) №26003000972972, №26009000513294, №26001000231206, №26000000210574, №26027052902761, №26021052900918, №26007052910137, №26002052908100, №26058052904170, №26002052905589, №26005052903696 за період з 14.08.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з з 14.08.2013 по теперішній час, по рахункам ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132) №26003000972972, №26009000513294, №26001000231206, №26000000210574, №26027052902761, №26021052900918, №26007052910137, №26002052908100, №26058052904170, №26002052905589, №26005052903696 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) документи, що містять банківську таємницю, за період з 14.08.2013 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132) №26003000972972, №26009000513294, №26001000231206, №26000000210574, №26027052902761, №26021052900918, №26007052910137, №26002052908100, №26058052904170, №26002052905589, №26005052903696;

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 14.08.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ТОВ «Агроресурссистеми» (код ЄДРПОУ 23723132) №26003000972972, №26009000513294, №26001000231206, №26000000210574, №26027052902761, №26021052900918, №26007052910137, №26002052908100, №26058052904170, №26002052905589, №26005052903696 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347);

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шуліку І.В. або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________«____»_____