Court ruling № 51457797, 27.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3956/15-к

Провадження №1кс/712/1642/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «27» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс», код ЄДРПОУ 38947806 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на імя Дороніна ОСОБА_2 «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню проводиться перевірка інформації щодо вчинення та готування до вчинення ряду тяжких злочинів службовими особами ТОВ «Аргентум Альянс» (код ЄДРПОУ 38947806), ПП Фебер (код ЄДРПОУ 34119110), ТОВ Міл-Агро (код ЄДРПОУ 38668417), ПП Селмак (код ЄДРПОУ 37146807), ТОВ Віва-Трейд (код ЄДРПОУ 33585132).

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, оскільки іншим способом довести обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Аргентум Альянс» №26002474091200 в банку ПАТ «ОСОБА_3 банк» в м. Київ.

В платіжних дорученнях та рахунках на оплату по замовленню з ТОВ «Віва-Трейд», які маються в матеріалах кримінального провадження, зазначені розрахунковий рахунок у ТОВ «Аргентум Альянс» №26002474091200 та №26000013045201 в банку ПАТ «ОСОБА_3 банк» в м. Київ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів,системи охорони банків та клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення експертизи, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин події необхідно отримати роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам №26002474091200 та №26000013045201 в банку ПАТ «ОСОБА_3 банк» та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ «ОСОБА_3 банк» - ТОВ «Аргентум Альянс» (код ЄДРПОУ 38947806), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2, засновник юридичної особи ОСОБА_4, види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ до речей і документів: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам №26002474091200, №26000013045201 в банку ПАТ «ОСОБА_3 банк» ( юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ «ОСОБА_3 банк» - ТОВ «Аргентум Альянс» (код ЄДРПОУ 38947806), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2, засновник юридичної особи ОСОБА_4, за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.

Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3, або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий