Court ruling № 51457773, 03.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3867/15-к

Провадження №1кс/712/1600/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

м. Черкаси 03 квітня 2015 р.

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С.,, за участю прокурора Черкаського району Савченка С.В., слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013250270000878 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Савченком С.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В даному клопотанні зазначає, що до прокуратури Черкаської області звернулись директор ТОВ Перше Травня Комбікормовий завод ОСОБА_2 та в.о. директора ПАТ Птахофабрика Перше травня ОСОБА_3 із заявою щодо неправомірних дій колишнього юриста птахофабрики та комбікормового заводу ОСОБА_4, яка, на думку заявників, працюючи за сумісництвом юристом на обох підприємствах, маючи доступ до їх печаток, будучи звільненою з посади 3.06.2010 р., підробила документи, а саме 10 договорів про переведення боргу за період 12.10.2009 р. 8.04.2010 р.р.: №18 від 12.10.2009, №20 від 21.10.2009, №22 від 10.11.2009, №23 від 3.02.2010, №24 від 10.02.2010, №25 від 23.02.2010, №26 від 10.02.2010, №27 від 16.03.3010, №28 від 18.03.2010 і №29 від 8.04.2010 по 100 тис. грн. кожний на загальну суму 1 млн. грн.

За даним фактом 07.06.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250270000878 за фактом підроблення документа, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як встановлено слідством, зазначені договори про переведення боргу на протязі 2009-2010 років укладені між ТОВ Перше травня Комбікормовий завод в особі директора ОСОБА_5, ВАТ Птахофабрика Перше травня в особі в.о. голови правління ОСОБА_6 і ПП Ростагроцентр м. Кіровоград в особі директора ОСОБА_7 Предметом даних договорів є заміна Первісного боржника ТОВ Перше травня Комбікормовий завод, який, згідно договору поставки №01/05/09-2 від 1.05.2009 р., укладеного між ПП Ростагроцентр та ТОВ Перше травня Комбікормовий завод, на протязі 2009 р. отримував макуху соняшникову і не розрахувався за неї з постачальником в повному обсязі, на Нового боржника ВАТ Птахофабрика Перше травня (у подальшому ПАТ Птахофабрика Перше травня), яке до цього підприємству Ростагроцентр не було винне жодних коштів.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2011 р. у справі №08/5026/798/2011 за позовом ПП Ростагроцентр (представник ОСОБА_8В.) до ВАТ Птахофабрика Перше Травня (представник відповідача не зявився) про стягнення 1162440,00 грн. боргу, в тому числі: 1млн. грн. основного боргу, 78561,64 грн. пені, 15205,48 грн. 3% річних, 68672,88 грн. інфляційних, птахофабрику Перше травня зобовязано сплатити вказані кошти на користь ПП Ростагроцентр. Рішення суду першої інстанції від 12.05.2011 р. набрало законної сили, на виконання якого 5.10.2011 р. видано наказ №08/5026/798/2011.

6.10.2011 р. головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №29105196 про примусове виконання наказу №08/5026/798/2-11, виданого 5.10.2011 р. Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ПАТ Птахофабрика Перше травня 1171600,25 грн. на користь ПП Ростагроцентр.

Під час вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що на протязі листопада 2011 р. - березня 2012 р. грошові кошти, стягнуті ДВС Черкаського РУЮ з ПАТ Птахофабрика Перше травня на виконання наказу суду №08/5026/798/2011, за заявою представника ПП Ростагроцентр ОСОБА_8 перераховувались на картковий рахунок №4405885812361175 р/р 29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси МФО 305299, код ЄДРПОУ банку 14360570, який належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в дослідженні факту отримання та використання коштів, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_8 від ДВС Черкаського РУЮ у виконавчому провадженні №291051196 на протязі 2011-2012 р.р., тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів, які забезпечать отримання інформації щодо власника карткового рахунку №4405885812361175 р/р 29244825509100, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси МФО 305299, код ЄДРПОУ банку 14360570, на імя ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по них із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій за період часу з 01.11.2011 р. по 01.04.2015 р., які знаходяться на зберіганні у ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів, які забезпечать отримання інформації щодо власника карткового рахунку №4405885812361175 р/р 29244825509100, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси МФО 305299, код ЄДРПОУ банку 14360570, на імя ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по них із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій за період часу з 01.11.2011 р. по 01.04.2015 р., які знаходяться на зберіганні у ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, можливістю їх вилучення.

Зобовязати ПАТ КБ Приватбанк вказану інформацію надати на паперовому носії.

Виконання даної ухвали доручити співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений.

Копію ухвали отримав

«___» квітня 2015 року ------------------------------------------- (підпис)