Court ruling № 51457511, 23.04.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 1 кс/712/5977/14-к

Провадження № 1 кс712/2102/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 22 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000017 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В. та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ЗАТ Автотранспортне підприємство-2361 (код ЄДРПОУ 03577651) в період 2009-2011 років, умисно, в супереч вимогам чинного законодавства, шляхом відображення в податковій звітності підприємства, виконання робіт з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка та очисних споруд в м. Чигирин за рахунок залучення до даних робіт субпідрядних організацій, що мають ознаки фіктивності: ПП Канзас-С (код ЄДРПОУ 35274546), ПП Лаб (код ЄДРПОУ 35274499), ПП Хладком (код ЄДРПОУ 33173402), ПП Інтерторгстрой (код ЄДРПОУ 36157692), ПП Черкаситоргсфера (код ЄДРПОУ 33018638) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 593 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651) будучи переможцями тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт з реконструкції приміщення амбулаторії с. Геронимівка, отримали для таких робіт від Головного управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації державні кошти в розмірі 1 045 тис. грн. В подальшому службові особи ЗАТ АТП-2361, шляхом завищення фактичної вартості виконаних робіт за рахунок відображення в офіційних документах неправдивих відомостей щодо залучення в якості підрядних організацій до виконання таких будівельних робіт суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП Інтерторгстрой (код ЄДРПОУ 36157692), ПП Черкаситоргсфера (код ЄДРПОУ 33018638), заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в розмірі 1 045 тис. грн.

В звязку з вищевикладеним, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651) з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з питання розподілення фінансових коштів з метою встановлення сум перерахованих коштів та подальшого їх використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №26001200004172 ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651), відкритому в ЧФ ПАТ КБ Промекономбанк (МФО 354875), а саме: роздруківок руху коштів за період з 02.12.2009 по 13.05.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26001200004172 ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651), відкритому в ЧФ ПАТ КБ Промекономбанк (МФО 354875), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку №26001200004172 ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651), відкритому в ЧФ ПАТ КБ Промекономбанк (МФО 354875), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651) №26001200004172, відкритому в ЧФ ПАТ КБ Промекономбанк (МФО 354875);

- щосекундної роздруківки руху коштів з 02.12.2009 по 13.05.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ЗАТ АТП-2361 (код ЄДРПОУ 03577651) №26001200004172, який відкрито в ЧФ ПАТ КБ Промекономбанк (МФО 354875);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білому В.В., або особі за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий