Court ruling № 51457500, 25.04.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/6263/14к

Провадження №1кс/712/2171/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 25 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000004 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000004, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Так, згідно акту Звенигородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області №115/23-22-016/30146245 від 13.11.2013, службові особи ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.09.2011 по 31.03.2012 відображали в податковій звітності операції з придбання ТМЦ (товарів, робіт, послуг) від ТОВ «Віннерком» (код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Альфакем Україна» (код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Сан енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 3379 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) з ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), а також призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731) №260080011533, який відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.2011 по 31.04.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ «Банк Велес» (МФО 322799), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), а також призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731) №260080011533, який відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи « Клієнт Банк») , роздруківок руху коштів за період з 01.09.2011 по 31.04.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Банк Велес» (МФО 322799).

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «Банк Велес» (МФО 322799), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав:____«____»_____