Court ruling № 51456973, 28.09.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8983/15-к

Провадження № 1-кс/711/2589/15

У Х В А Л А

25 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12015250000000227 від 28.05.2015 р.,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 12015250000000227 від 28.05.2015 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» у вересні 2014 року фінансових документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», що знаходиться в м. Умань, Черкаської області у вересні 2014 року підробила фінансові документи,а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на ім'я ОСОБА_1 на суму вкладу 170000 грн. та договір банківського вкладу № 347190 від 23 вересня 2014 року на ім'я ОСОБА_2 на суму 170000 грн. В один день, 03 вересня 2014 року, буди відкриті депозитні рахунки громадянами: ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_2 та в подальшому їх переоформили на нові у вересні 2014 року. Потім депозитні кошти зняли через пост-термінал в магазині, який належить ОСОБА_16, як в денний час з коли працював магазин, так і в пізній час - коли магазин був зачинений, до завершення умов дії договору та без його дострокового розірвання. Доритані ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_1 показали, що ними достроково депозитні договори не розривалися. Також встановлено, що депозитні договори ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_15 були переоформлені 26.09.2014 року, при цьому відповідно до роздруківок руху грошових коштів по їх рахунках встановлено, що грошові кошти попередньо були ніби зняті, а потім інша сума була покладена. Під час вилучення в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» юридичних справ по депозитних договорах ОСОБА_2 та ОСОБА_15 в них відсутні: прибуткові касові ордери, що свідчать про внесення коштів на депозитні рахунки, заявки про внесення коштів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день - 03 березня 2014 року, прибуткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на внесення готівки за 03.03.2014, видаткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на видачу готівки за 03.03.2014, що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, за юридичною адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Момотенко І.Г. підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим Ст. слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину та для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Ст. слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день - 03 березня 2014 року, прибуткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на внесення готівки за 03.03.2014, видаткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на видачу готівки за 03.03.2014, що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, за юридичною адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук