№ 51453671, 10.08.2011, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Дело №4-374/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 августа 2011 года судья Октябрьского районного суд г. Харькова ОСОБА_1 с участием секретаря - Скрипка О.С., прокурора - Литвиненко А.А.

рассмотрев представление старшого следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2 о производстве выемки оригиналов документов составляющих банковскую тайну в Первом Харьковском филиале ПАО АКБ ОСОБА_3МФО 351599 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Управления МВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело № 3109157 возбужденное 28.09.2009 года по факту кражи дизельного топлива из цистерн № 74738568, №73742843, №74202862 на общую сумму 546669.87 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины.

Из представленных суду материалов усматривается, что 28 мая 2009 года в локомотивном депо Кременчуг ЮЖД при проверке контрольном замере грузовых цистерн №74738568, №73742843, №74202862, следовавших по отправке ст.Основа-Кременчуг ЮЖД была установлена недостача дизельного топлива в количестве 91 561 кг на сумму 546 669,87 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что грузовые цистерны №74738568, №73742843, №74202862 согласно сопроводительным документам были заполнены на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа дизельным топливом в общем количестве 171825 кг. и опломбированы запорно- пломбировочным устройством. В ходе досудебного следствия было установлено, что ЗПУ на данных цистерн в пути следования и до момента проверки не вскрывалось.

28 мая 2009 года на складе жидкого топлива станции Основа, согласно распоряжения № 6 от 28.05.09 г. была проведена инвентаризация, в ходе которой выявлен излишек дизельного топлива в размере 42015 кг. Также было установлено, что между локомотивным депо Основа и ООО ОСОБА_4 Буд(код ОКПО 35350726) был заключен договор П/Т-09582/НЮ о 10.04.2009 г. об оказании услуг по хранению нефтепродуктов на складе жидкого топлива депо Основа. Согласно документов предоставленных руководством локомотивного депо Основа, выявленный излишек дизельного топлива в количестве 42015 кг. принадлежит ООО ОСОБА_4 Буд (код ОКПО 35350726). Кроме того, согласно документов предоставленных руководством ООО ОСОБА_4 Будв мае 2009 года у ООО Абрис-Кбыло приобретено дизельное топливо в количестве 64 тонн, которое находилось на складе жидкого топлива в локомотивном депо Основа

Также было установлено, что дизельное топливо принадлежащие ООО ОСОБА_4 Буд(код ОКПО 35350726) согласно бухгалтерских документов локомотивного депо Основа: счет № 2030 Дизельное топливо, и документам склада жидкого топлива: журнал прихода нефтепродуктов (форма №6-НП), товарная книга количественного движения нефтепродуктов (форма №31-НП), на склад жидкого топлива локомотивного депо Основа не поступало и на учет поставлено не было.

Таким образом, не был установлен факт приобретения ООО Абрис-Кдизельного топлива в количестве 64 тонн, его фактического нахождения на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа и последующей продажи ООО ОСОБА_4 Буд.

В ходе досудебного следствия установлено, что в июне 2009 года ООО ОСОБА_4 Будперечислило на расчетный счет ООО Абрис-Кденежные средства в сумме 307200 грн. за приобретенное у ООО Абрис-Кдизельного топлива в количестве 64 тонн.

В последующем данная сумма денег с расчетного счета ООО Абрис-Кбыла перечислена на расчетные счета ООО УРСП Шлях(код ОКПО 34860664), которое в свою очередь имело финансов-хозяйственные отношения с ЧП Будпроммаш-07 (код ОКПО 34579968).

Согласно информации полученной из единого реестра судебных решений в 2011 году в отношении руководителя ЧП Будпроммаш-07(код ОКПО 34579968) вынесен обвинительный приговор по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и данное предприятие было признано фиктивным.

Также было установлено, что в Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества Акционерный ОСОБА_3 БазисМФО 351599 открыт расчетный счет № 260493011489 принадлежащий ООО УРСП Шлях(код ОКПО 34860664), на который мог осуществляться перевод денег от ООО Абрис-К(код ОКПО 35410245).

08 августа 2011 года старший следователь СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о проведении выемки в Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества Акционерный ОСОБА_3 БазисМФО 351599 оригиналов документов составляющих банковскую тайну: чеков, платежных поручений, а также распечаток движения денежных средств за период с 01.01.09 года по 13.07.2011 года по расчетному счету № 260053011489 принадлежащему ООО УРСП Шлях (код ОКПО 34860664), с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Изучив представленные суду материалы , выслушав мнение следователя, прокурора, который полагает, что представление следователя подлежит удовлетворению, считаю, что представление следователя подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2- удовлетворить частично.

Провести выемку в Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества Акционерный ОСОБА_3 БазисМФО 351599 распечаток движения денежных средств за период с 01.01.09 года по 13.07.2011 года по расчетному счету № 260053011489 принадлежащему ООО УРСП Шлях(код ОКПО 34860664), с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Срокина И.И.