Court ruling № 51450135, 31.12.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

№ 1-КС/554/5438/2013

554/17229/13-К

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2013 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Кривобок Ю.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

10.08.2013 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали від працівників УБОЗ про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено факт підроблення документів та використання підроблених документів з реквізитами ТОВ «Дистрибюторська Компанія «Юсіл» (СДРПОУ-35603729) з метою отримання кредитів в банківських установах.

Проведеними по кримінальному провадженню заходами встановлено наступне.

В реєстраційних органах м. Полтави ОСОБА_2 зареєстроване ТОВ «Дистрибюторська компанія «Юсіл». Згідно реєстраційних даних, основними видами діяльності даного підприємства є надання фінансових послуг та консультування з питань комерційної діяльності. Зазначене підприємство засноване ОСОБА_2, з метою шахрайським шляхом отримання кредитів у банках.

Проведеними оперативними заходами співробітниками УБОЗ УМВС в Полтавській області встановлено, що членами групи за участю ОСОБА_2 - директора і засновника ТОВ «Дистрибюторська компанія «Юсіл» та ОСОБА_3 - колишнього керівника Полтавського відділення АТ «Фідобанк» в період 2013 року отримано за підробленими (фіктивними) довідками про доходи на підставних осіб кредити в банківських установах м. Полтави.

В ході проведення оперативних заходів встановлено факти підробки документів вищевказаними особами на:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 - фіктивні довідки надано з метою отримання кредиту до відділення «Альфа-Банку»;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, - фіктивні довідки надано з метою отримання кредиту до відділення «Альфа-Банку»; «Фідобанку»;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 - фіктивні довідки надано з метою отримання кредиту до відділень «Альфа-Банку» та «Фідобанку».

В даних фіктивних довідках містилася інформація про місце роботи та заробітну плату підставних осіб на ТОВ «Дистрибюторська компанія «Юсіл», що не відповідає дійсності.

З підстав викладеного, враховуючи, що оригінали документів які подані ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: Кобеляцький р-н. с. Бутенки, вул. Вишнева, 8 на відкриття кредитної справи (кредитного досьє) та відкриту (закриту) кредитну справу (кредитне досьє) у ПУАТ "ФІДОБАНК" МФО 300175, за період з 01.01.2013 по 23.12.13, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості , тому слідчий прохав клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання оригіналу довідки про роботу подану Кривоґузом ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПУАТ "ФІДОБАНК" МФО 300175 за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська 10, чи у приміщенні відповідного відділенню ЩВД, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригінал довідки про роботу подану Кривоґузом ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: Кобеляцький р-н. с. Бутенки, вул. Вишнева, 8 на відкриття кредитної справи (кредитного досьє) та відкриту (закриту) кредитну справу (кредитне досьє) у ПУАТ "ФІДОБАНК" МФО 300175, за період з 01.01.2013 по 23.12.13

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька