Court ruling № 51440146, 28.09.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/14167/15-к

1-кс/295/5063/15

УХВАЛА

Іменем України

28.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Хитрич А.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Ломовцева М.С., у кримінальному провадженні № 32015060000000031 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32015060000000031 зареєстроване в ЄРДР 30 січня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 37678031, Житомирська область, м. Коростень), в період з 01.02.2014 року по 30.11.2014 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДР 37882209) ухилились від сплати податків на суму 4 183 048 грн., що становить особливо великі розміри.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що службових особи ТОВ «ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 37678031, Житомирська область, м. Коростень), у період листопада-грудня 2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «Органік Тренд» (код за ЄДР 38105803) та ухилились від сплати податку на загальну суму 5 млн. грн., що становить особливо великі розміри.

Відповідно до даних з АІС «Податковий блок», ТОВ «Органік Тренд» зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (33259201).

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (код 33259201), оригіналів документів ТОВ «Органік Тренд» (код за ЄДР 38105803) за період часу з моменту реєстрації підприємства по 22.09.2015, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

Встановити строк дії ухвали до 27.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: