Court ruling № 51438358, 21.09.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

21 вересня 2015 року

Справа № 203/5368/15-к

1-кс/0203/1868/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП «КОНУС» та TOB «АТ ГРУП» при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, з подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у суб'єктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) частково, чим спричинили збитки у сумі 232 000,00 грн.

У період з 19.01.2015 по 17.04.2015 Державною фінансовою інспекцією проведено державний фінансовий аудит діяльності ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) за період з 01.01.2013 по 31.03.2015.

Згідно акта СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську №253/28-01-40 від 18.05.2015, ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) відкрито рахунок №26003010014320 у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708).

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), а саме: оригіналу юридичної справи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) по рахунку №26003010014320, а саме: заяву на відкриття рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003010014320, грошових чеків, платіжних квитанцій з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 27.05.2015 року за №12015042000000070.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), а саме: оригіналу юридичної справи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) по банківському рахунку №26003010014320 за період з 01.01.2013 по теперішній час, однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарському А.П. доступ до оригіналу юридичної справи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) по рахунку №26003010014320, що знаходяться у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), а саме: заяви на відкриття рахунку №26003010014320, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003010014320, які були проведенні на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу, із зазначенням залишку коштів на кожен день, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26003010014320, відкритому ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко