Court ruling № 51437136, 24.09.2015, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4604/15-к

Провадження № 1-кс/210/704/15

"24" вересня 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015100110000063 від 23.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), зловживаючи службовим становищем, не відобразили в первинних бухгалтерських та внутрішніх документах відомості, щодо здійснення виробничої діяльності товариства за період з 08.01.2015 по 12.01.2015, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток, одержаний від виробництва та збуту залізорудного концентрату у вказаний період.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в АТ "Мета Банк" (МФО 313582, м. Запоріжжя), ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»були відкриті поточні рахунки №26000253711 (Долар США) та №26004253740 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26000253711 (Долар США) та №26004253740 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», що знаходяться у володінні АТ "Мета Банк", МФО 313582, м. Запоріжжя, пр. Металургів 30, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26000253711 (Долар США) та №26004253740 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015100110000063 від 23.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С. тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), що знаходяться у володінні АТ "Мета Банк", МФО 313582, м. Запоріжжя, пр. Металургів 30, а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26000253711 (Долар США) та №26004253740 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С. .

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "Мета Банк", МФО 313582, м. Запоріжжя, пр. Металургів 30, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С. та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко