№ 5137013, 25.01.2008, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

№4-94/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Харьков 25 января 2008 года

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., с участием прокурора Соколкина В.Л., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области юриста 1 класса ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора области, о производстве обыска по уголовному делу № 18070240, -

установил:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18070240 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Мегасервис-3», а также внесения должностными лицами ООО «Мегасервис-3» заведомо ложных сведений в официальные документы по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч. 2, 364 ч. 2 УК Украины.

Данное уголовное дело принято к производству ст. следователем следственного отдела прокуратуры области ОСОБА_1

Из материалов уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Мегасервис-3» (код ЕГРПОУ -34390532), злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, с целью дальнейшей легализации наличных денежных средств, полученных от продажи различным физическим лицам единых электронных ваучеров и стартовых пакетов мобильных операторов компаний «УМС», «Киевстар», «Лайф», «Билайн», заключили фиктивный договор № 11/09/06 от 11.09.2006 года с ООО «Укрсировина- плюс» г. Киев (код ЕГРПОУ-32911973) на реализацию данному предприятию вышеуказанных ваучеров и стартовых пакетов, т.е. договор поставки товара фактически продаваемого за наличный расчет на территории г. Харькова.

Впоследствии, должностные лица ООО «Мегасервис-3» г. Харькова изготовили заведомо подложные документы за период с 11.09.2006 года по 31.03.2007 года, а именно: налоговые накладные, расходные накладные, доверенности на получение ТМЦ от ООО «Укрсировина-плюс», согласно которым в адрес «Укрсировина- плюс» были отпущены товарно-материальные ценности на сумму 12 640 579 грн, которые фактически поставлены не были, а оплата за них была необоснованно произведена в сумме 10 941 854, 36 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Мегасервис-3» в период с 11.09.2006 года по 31.03.2007 год использовали в бухгалтерском учете заведомо подложные документы с реквизитами ООО «Укрсировина- плюс», при этом занизили в них фактическую стоимость реализованных за наличный расчет в указанный период электронных ваучеров и стартовых пакетов и незаконно включив в состав валовых доходов предприятия заниженную сумму в размере 12 640 579 грн, при этом введя их в легальный оборот предприятия, чем причинили значительный материальный ущерб государственным интересам.

Изучением первичных бухгалтерских документов ООО «Мегасервис-3» установлено, что данное предприятие имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Нико» (код 31008777), директором которого является ОСОБА_2 (родственник учредителя ООО «Мегасервис-3» ОСОБА_3Н.). Документы ЧП «Нико» для минимизации налогов, путем фиктивного завышения валовых расходов, используются должностными лицами ООО «Мегасервис-3». Так в ходе следствия стало известно, что согласно декларации на прибыль ЧП «Нико» обороты данного предприятия за 11 месяцев 2007 года составили 2113909 грн., а согласно данным бухгалтерского учета ООО «Мегасервис-3» за аналогичный период установлена реализация товарно-материальных ценностей ЧП «Нико» в сумме 111 354659, 98 грн.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ЧП «Нико» по юридическому адресу: Луганская область, г. Красный Луч, ул. Радищева, 9 не расположено, в связи с чем, провести выемку интересующих следствие документов не представилось возможным.

Согласно оперативной информации сотрудников УНМ ГНА в Харьковской области установлено, что документы ЧП «Нико» возможно находятся по месту жительства бухгалтера данного предприятия ОСОБА_4, который проживает с

ОСОБА_5 по адресу: Луганская область, г. Красный Луч, ул. Писемского, 62.

Принимая во внимание изложенное, а так же то, что есть достаточно оснований полагать, что по адресу: Луганская область, г. Красный Луч, ул. Писемского, 62 могут находится имеющие значение для установления истины по делу документы и иные носители информации свидетельствующие о взаимоотношениях ЧП «Нико» с ООО «Мегасервис-3», руководствуясь ст. ст. 14-1, 177 УПК Украины, -

постановил:

Провести обыск по месту жительства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: Луганская область, г. Красный Луч, ул. Писемского, 62, с целью обнаружения и изъятия:

- документации, а также иных носителей информации ЧП «Нико» (код 31008777) на бумажных и электронных носителях (договоров, актов выполненных работ (услуг), расходные и налоговые накладные, доверенности на получение ТМЦ, платежные документы, выписки банка) по взаимоотношениям данного предприятия с ООО «Мегасервис-3»;

- предметов и ценностей, нажитых преступным путем и изъятых из законного оборота. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит, подлежит немедленному исполнению.