Court ruling № 51339155, 08.06.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6887/15-к

08.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000084 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлова І.С. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання т доданих матеріалів, невстановлені особи використовуючи ПП «Біотранспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) протягом 2014 року надавали суб'єктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відповідно мінімізації податкових зобов'язань, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 866 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою реєстрації засновника ПП «Біотранспілет» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1, можуть зберігатися печатки та штампи підприємств, установ і організацій, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємств, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, реєстраційні, первинно бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405) за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб вказаного підприємства до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу УДМС України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно інформації з Реєстру прав власності № 36818263 від 25.05.2015 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак також враховуючи, що слідчим доведено лише ймовірність знаходження за даною адресою видшукуваних речей і документів, що матимуть значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому можливість лише на тимчасове їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлову І.С. дозвіл на обшук володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 де мешкає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та тимчасового вилучення первинно бухгалтерської документації ПП «Біотранспілет» по взаємовідносинам з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), статистичної звітності, договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, печаток штампів підприємств установ організацій, комп'ютерної техніки, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток та інших документів господарської діяльності за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб ПП «Біотранспілет» до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4