Court ruling № 51339113, 08.06.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6914/15-к

08.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Біотраспілет» (код ЄДРПОУ 36838405), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № 26006016911049, № 26051016911049, відкритому (тими) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 352639).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам:

№ 26006016911049 (Долар США), № 26006016911049 (Євро),

№ 26006016911049 (Українська гривня), № 26006016911049 (Польський злотий),

№ 26051016911049 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 02.08.2014 по 01.03.2015 роки, без розшифровки контрагентів.

документи юридичної справи ПП «Біотраспілет» (код ЄДРПОУ 36838405), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП «Біотраспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Укрексімбанк» (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Біотраспілет» (код ЄДРПОУ 36838405), платіжні доручення, за період з 24.04.2015 по 25.05.2015 років. угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Біотраспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ «Укрексімбанк» (МФО 352639) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2