Court ruling № 51338728, 30.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3937/15-к

30.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням № 22014000000000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Фірма «Ломар» (ЄДРПОУ 14360570), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 2600730133268, відкритому у ПАТ «Реал Банк» (м. Харків, пр-т. Леніна, 60, МФО 351588, ЄДРПОУ 14360721).

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

про рух коштів по рахунку ПП «Фірма «Ломар» (ЄДРПОУ 36478409) № 2600730133268 за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 (з вибіркою даних щодо розрахунків з контрагентом - Публічним акціонерним товариством «Державним акціонернимо товариством «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117), з призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також видаткових та прибуткових касових ордерів та касових чеків (квитанцій) про перерахування коштів із зазначених рахунків у вказаний період, без розшифровки контрагентів.

Зобов'язати ПАТ «Реал Банк» надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи. паперових та електронних носіїв інформації

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2