Court ruling № 51338637, 25.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3620/15-к

Пров. №1-кс/668/1510/15

25.03.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Вітковської О.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120142300000000688, відомості про яке внесені 25.12.2014 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із заявою про вчинення даного злочину звернувся в.о. генерального директора ДП « Херсонстандартметрологія» ОСОБА_1

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, протягом 2013-2014 службові особи ДП «Херсонстандартметрологія», шляхом укладання фіктивних договорів на виконання робіт та надання послуг, зобовязання по яким фактично не виконувалися, розтратили грошові кошти, що належали державному підприємству.

Допитаний в якості потерпілого в.о. генерального директора ДП «Херсонстандартметрологія» ОСОБА_1 показав, що в період з 2013 по жовтень 2014, колишній генеральний директор державного підприємства ОСОБА_2 та його заступник ОСОБА_3, нехтуючи цільовим призначенням підприємства, безпідставно розтратили грошові кошти ДП «Херсонстандартметрологія», шляхом укладання договорів про надання послуг та виконання робіт з ПП « СВ-ГРУПП», ДП « Держтранс», ФОП ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім», ТОВ « ІНФРА СПЕКТР», ФОП ОСОБА_4, ПАТ «Страхова компанія «Кремінь», ПАТ «Каховський механічний експериментальний завод», послуги за якими в дійсності не надавалися та роботи не виконувалися. Також повідомив, що документи які укладалися між ДП «Херсонстандартметрологія» та ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім», а саме договір № 23/10 від 23.10.2013 та акти виконаних робіт за даним договором на підприємстві відсутні.

Відповідно до наданого ДП «Херсонстандартметрологія» платіжного доручення №1279 від 25.10.2013 та рахунку-фактури № 23/10-1/1 встановлено, що 23.10.2013 ДП «Херсонстандартметрологія» перераховано на розрахунковий рахунок № 26005371765, відкритий ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім» в АТ « Райффайзен Банк «Аваль» грошові кошти в сумі 194000 гривень з призначенням платежу «оплата за надання послуг щодо участі у семінарах, на підставі договору від 23.10.2013».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26005371765 між ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім» (код ЄРДПОУ 38269371) та ДП «Херсонстандартметрологія» (код ЄРДПОУ 02568348) та вилучення оригіналів документів, що підтверджують здійснення зазначених операцій та зняття грошових коштів з рахунку № 26005371765, оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та фактів здійснення розрахунків з даним субєктом господарської діяльності.

Вилучення документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

2. Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Вітковській О.В. на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім» (код ЄРДПОУ 38269371) за поточним розрахунковим рахунком № 26005371765, відкритим у Херсонській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль» за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 17;

3. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26005371765, що здійснювалися між ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім» та ДП «Херсонстандартметрологія» (код ЄРДПОУ 02568348) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 23.10.2013 по 02.03.2015, яка зберігається у Херсонській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль» за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 17;

- документів, що містять інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій між ТОВ «Юридична компанія «Український правничий дім» (код ЄРДПОУ 38269371) та ДП «Херсонстандартметрологія» (код ЄРДПОУ 02568348) (прибутково-касових документів), а також документів (видатково-касової документації, чекової та ін. документації), що підтверджують зняття грошових коштів по рахунку № 26005371765, які знаходяться у Херсонській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль» за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 17.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5