Court ruling № 51338457, 17.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3219/15-к

17.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. , при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000028 від 11.02.15 про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів клієнта Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" м.Львів (МФО-325365)- ФГ «СОБ» (32783405), які містять банківську таємницю, а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ФГ «СОБ» (32783405):№ 2600501488725 відкритий-20.09.2013, валюта- українська гривня; № 2605001488725 відкритий-20.09.2013, валюта- українська гривня;за період з 20.09.13 по 31.12.14.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000028 від 11.02.15 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФГ «СОБ» (32783405), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ФГ«СОБ» (код ЄДРПОУ 32783405), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 01.07.2013 по 31.08.2014, шляхом безпідставного декларування операцій з продажу сільськогосподарських товарів не власного виробництва як такі, що підлягають спеціальному режиму оподаткування, занизили ПДВ який підлягав сплаті до Державного бюджету України на загальну суму 1183255,00 грн. Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів клієнта Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" м.Львів (МФО-325365)- ФГ «СОБ» (32783405), які містять банківську таємницю, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО-325365) за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6):

інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ «СОБ» (32783405):

№ 2600501488725 відкритий-20.09.2013, валюта- українська гривня; № 2605001488725 відкритий-20.09.2013, валюта- українська гривня;за період з 20.09.13 по 31.12.14;

Строк дії ухвали-один місяць із моменту винесення.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2