Court ruling № 51337253, 16.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9953/14-к

16.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Укрінсофт», код ЄДРПОУ 38537062, щодо руху грошових коштів за рахунком №2600530122305, відкритому у АТ «Єврогазбанк», МФО 380430.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у АТ «Єврогазбанк», МФО 380430, м. Київ, просп. Московський, 16, а саме:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 2600530122305 ТОВ «Укрінсофт», код ЄДРПОУ 38537062 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 2600530122305 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 2600530122305 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії,

та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Зобов'язати АТ «Єврогазбанк» надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1